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Mehrere Privatpersonen und die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz hatten Anzeige erstattet, ebenso die BaFin. Diese war auch bei den Durchsuchungen zugegen. Die HRE war aufgrund von Fehlspekulationen der Depfa in Schwierigkeiten geraten. Anfang Oktober war ein 50-Milliarden-Rettungspaket für die Hypothekenbank geschnürt worden.