Juve Plus Geldwäsche-Bekämpfung

BaFin schickt Gleiss-Mandantin Solaris einen Millionen-Bußgeldbescheid

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der Neo-Bank Solaris ein Bußgeld von 6,5 Millionen Euro aufgebrummt. Die Finanzaufsicht gab bekannt, dass das Institut systematisch Geldwäscheverdachtsmeldungen verspätet abgegeben hat.

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Bereits im Dezember hatte die BaFin gegenüber Solaris angeordnet, „Maßnahmen zu ergreifen, um eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation im Risikomanagement und in der Geldwäscheprävention sicherzustellen und Risiken zu begrenzen“.

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