Cum-Ex

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Koblenzer-Gutachten wirft neues Licht auf Drogerieunternehmer Müller

Im Cum-Ex-Komplex der Bank Sarasin gibt es eine neue Wendung. Drogerieunternehmer Erwin Müller, der als Zeuge die Großrazzia der Staatsanwaltschaft Köln initiiert hatte und der gegen die Bank klagt, investierte zuvor bereits in einen anderen Cum-Ex-Fonds. Gutachterlich hatte er diese Deals vom bekannten Steueranwalt Prof. Dr. Thomas Koblenzer absegnen lassen.

  Juve Plus Großrazzia in der Schweiz

Sarasin und Anwaltskanzlei durchsucht

Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt zusammen mit Schweizer Kollegen im Umfeld der Bank J. Safra Sarasin gegen 30 Personen. Zu den Beschuldigten gehört auch der Steueranwalt Dr. Hanno Berger, dessen Haus in der Schweiz ebenfalls Ziel der Ermittler war. Es geht um den Verdacht auf Steuerbetrug und Erpressung im Zusammenhang mit Cum-Ex-Deals.

  Juve Plus Cum-Ex-Sheridan-Fonds

Weitere Investoren klagen mit Patzina Lotz gegen Sarasin

Weitere Investoren verklagen die Schweizer Bank J. Safra Sarasin auf Schadensersatz. Es geht um fehlgeschlagene Investments in Cum-Ex-Fonds des Fondsanbieters Sheridan. Im Zusammenspiel mit anderen Akteuren basierte das Sheridan-Modell darauf, dass eine nur einmal einbehaltene Kapitalertragsteuer mehrfach ausgezahlt wird. Doch der deutsche Fiskus verweigert bis heute die Auszahlung, weil er Gesetzesverstöße sieht.

  Juve Plus Cum-Ex

Allen & Overy-Mandant Macquarie unter Druck, Ermittlungen gegen Fonds

In der Aufarbeitung umstrittener Cum-Ex-Transaktionen hat der Bundesfinanzhof mit der Urteilsbegründung in einem viel beachteten Prozess nur teilweise für mehr Klarheit gesorgt. In vielen weiteren Streitfällen bleibt die Lage offen. Parallel wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft München gegen Verantwortliche eines Fonds wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung ermittelt. Der mögliche Schaden beträgt rund 350 Millionen Euro.

  Juve Plus Cum-Ex-Komplex

Weiterer Ex-Sarasin-Mitarbeiter in U-Haft

Ein weiterer hochrangiger Ex-Mitarbeiter der Schweizer Bank J. Safra Sarasin sitzt wegen möglicher Verletzung des Bankgeheimnisses in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Zürich III ermittelt wegen umstrittener Cum-Ex-Geschäfte gegen ihn und gegen den Anwalt des Drogerieunternehmers Erwin Müller.

  Juve Plus Vergleich

Gleiss-Mandantin HVB beendet Cum-Ex-Streit mit Roth

Der langwierige Streit zwischen der HypoVereinsbank (HVB) und ihrem inzwischen verstorbenen Kunden Rafael Roth und dessen Sohn Yoram ist beendet. Nach JUVE-Informationen haben sich die Parteien außergerichtlich geeinigt. Den Löwenanteil des Steuerschadens übernimmt die HVB. Sie prüft nun, ehemalige Vorstände für die misslungenen Cum-Ex-Geschäfte in Haftung zu nehmen.

Cum-Ex-Geschäfte

Ex-Steuerchef attackiert Allen & Overy- und Gleiss-Mandantin HVB

Der gekündigte Steuerchef der Unicredit-Tochter HypoVereinsbank (HVB) Frank Tibo attackiert seinen ehemaligen Arbeitgeber scharf. In einem Schreiben an Aufsichts- und Betriebsräte erhebt er schwere Vorwürfe gegen die Bank, deren Rechtsabteilung und Vorstandschef Dr. Theodor Weimer.

  Juve Plus Cum-Ex-Prozess

Gute Aussichten für Ex-Dewey-Partner Berger

Vor dem Landgericht Frankfurt hat heute der Schadensersatzprozess zwischen der HypoVereinsbank (HVB) und ihrem früheren Kunden Rafael Roth wegen Cum-Ex-Geschäften begonnen. Es geht um einen dreistelligen Millionenbetrag. Die Bank erhielt in ihrem Kampf um Schadensersatz zum Auftakt einen deutlichen Dämpfer, die früheren Dewey & LeBoeuf-Partner Dr. Hanno Berger und Dr. Kai-Uwe Steck müssen dagegen wenig befürchten. Sie hatten in dem streitigen Komplex maßgeblich beraten.

  Juve Plus Cum-Ex-Deals

Ex-Sarasin-Syndikus wegen Verletzung des Bankgeheimnisses in U-Haft

Ein hochrangiger ehemaliger Mitarbeiter aus der Rechtsabteilung der Schweizer Bank J. Safra Sarasin sitzt wegen möglicher Verletzung des Bankgeheimnisses seit Wochen in Untersuchungshaft. Die Züricher Staatsanwaltschaft ermittelt im Zusammenhang mit den umstrittenen Cum-Ex-Geschäften gegen ihn.

In eigener Sache

Bereits zum achten Mal ein JUVE-Redakteur ausgezeichnet

Der JUVE-Redakteur Volker Votsmeier wurde gestern als 'Fachjournalist des Jahres' mit dem zweiten Preis des 'Karl Theodor Vogel Preises' der Deutschen Fachpresse ausgezeichnet. Die Jury verlieh ihm den mit 5.000 Euro dotierten Preis für seinen Artikel 'Brand im Casino' zum Thema Cum-Ex-Geschäfte.

Nach Cum-Ex-Skandal

HVB trennt sich von Steuerchef

Die HypoVereinsbank (HVB) hat die Spitze ihrer Steuerabteilung ausgetauscht. Wie erst jetzt bekannt wurde, musste der langjährige Leiter der Abteilung das Unternehmen verlassen und befindet sich darüber derzeit in arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen. Der Führungswechsel steht nach JUVE-Recherchen auch im Zusammenhang mit umstrittenen Cum-Ex-Geschäften, wegen denen im HVB-Umfeld drei staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren laufen.